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联创电子:2018年第一次临时股东大会会议资料
* 来源 :http://www.girls-expo.com * 作者 : * 发表时间 : 2018-03-23 05:42 * 浏览 :

  一、关于召开2018年第一次临时股东大会的通知...........1

  四、2018年第一次临时股东大会会议须知..............18

  的议案..............21议案二:关于本公司投资设立江西恒泰光电有限公司(暂定名)

  暨实施年产5000万片3D曲面盖板玻璃产业化项目的议案....23议案三:关于本公司对全资子公司江西联益光学有限公司增资的

  议案..............25议案四:关于本公司为江西联创电子有限公司控股子公司四川省华景光电科技有限公司2018年度银行综合授信提供的议

  案..............26议案五:关于江西联创电子有限公司为其控股子公司四川省华景光电科技有限公司2018年度银行综合授信提供的议案..28

  议案六:关于修订《公司章程》部分条款的议案..............30关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  联创电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议于2018年3月7日召开,会议审议通过了关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会的议案,现将本次会议的有关事项通知如下:

  3、会议召开的、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的,公司第六届董事会第二十二次会议已经审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年3月26日交易日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年3月25日下午15:00至2018年3月26日下午15:00期间的任意时间。

  5、现场会议召开地点:江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼三楼会议室

  (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东),均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

  (1)截止2018年3月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席本次股东大会,也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

  2、关于本公司投资设立江西联创恒泰光电有限公司(暂定名)暨实施年产5000万片3D曲面盖板玻璃产业化项目的议案

  4、关于本公司为江西联创电子有限公司控股子公司四川省华景光电科技有限公司2018年度银行综合授信提供的议案

  5、关于江西联创电子有限公司为其控股子公司四川省华景光电科技有限公司2018年度银行综合授信提供的议案

  上述议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过,内容详见2018年3月9日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()上披露的《第六届董事会第二十二次会议决议公告》及相关公告。

  按关,公司就本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  自然人股东亲自出席的须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

  法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章)、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证及持股凭证;代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有代表人资格的有效证明办理登记手续。

  异地股东可采取或传真方式登记(传线前送达或传真至本公司证券部),不接受电线:00—16:00;

  3、登记地点:江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼三楼证券部

  参加本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址:)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

  联系地址:江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼三楼证券部邮政编码:330096

  3、填报表决意见:本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、投票时间:2018年3月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月25日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年3月26日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务(2016年4月修订)》的办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  截止2018年3月20日,本人(本单位)持有联创电子科技股份有限公司普通股 股,兹委托 (先生/女士)(身份证号: )出席联创电子科技股份有限公司2018年3月26日召开的2018年第一次临时股东大

  会,并代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按本授权委托书的行使投票,如没有做出,代理人有权按自己意愿表决。

  本委托书有效期为:(个人股东签名或盖章,法人股东由代表人签名或盖章并加盖法人单位印章)

  本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  联创电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议于2018年3月7日召开,会议审议通过了关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案,并于2018年3月9日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()上刊登了《联创电子科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-012)。本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式召开,现将本次会议的有关事项提示如下:

  3、会议召开的、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的,公司第六届董事会第二十二次会议已经审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年3月26日交易日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年3月25日下午15:00至2018年3月26日下午15:00期间的任意时间。

  5、现场会议召开地点:江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼三楼会议室

  (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  根据《公司章程》,股东大会股权登记日登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东),均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合的其他投票方式中的一种表决方式。

  公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

  (1)截止2018年3月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席本次股东大会,也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

  2、关于本公司投资设立江西联创恒泰光电有限公司(暂定名)暨实施年产5000万片3D曲面盖板玻璃产业化项目的议案

  4、关于本公司为江西联创电子有限公司控股子公司四川省华景光电科技有限公司2018年度银行综合授信提供的议案

  5、关于江西联创电子有限公司为其控股子公司四川省华景光电科技有限公司2018年度银行综合授信提供的议案

  上述议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过,内容详见2018年3月9日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()上披露的《第六届董事会第二十二次会议决议公告》、《关于拟投资年产2亿颗高像素手机镜头产业化项目的公告》、《关于拟投资设立江西联创恒泰光电有限公司(暂定名)暨实施年产5000万片3D曲面盖板玻璃产业化项目的公告》、《关于拟对全资子公司江西联益光学有限公司增资的公告》和《关于对外的公告》。

  上述关于对外的议案和关于修订《公司章程》部分条款的议案属于特别审议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。

  按关,公司就本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  自然人股东亲自出席的须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

  法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章)、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证及持股凭证;代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有代表人资格的有效证明办理登记手续。

  异地股东可采取或传真方式登记(传线前送达或传真至本公司证券部),公司证券部不接受电线:00—16:00;

  3、登记地点:江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼三楼证券部

  参加本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址:)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

  联系地址:江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼三楼证券部邮政编码:330096

  3、填报表决意见:本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、投票时间:2018年3月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月25日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年3月26日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务(2016年4月修订)》的办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  截止2018年3月20日,本人(本单位)持有联创电子科技股份有限公司普通股 股,兹委托 (先生/女士)(身份证号: )出席联创电子科技股份有限公司2018年3月26日召开的2018年第一次临时股东大

  会,并代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按本授权委托书的行使投票,如没有做出,代理人有权按自己意愿表决。

  本委托书有效期为:(个人股东签名或盖章,法人股东由代表人签名或盖章并加盖法人单位印章)

  现场会议召开时间:2018年3月26日(星期一)下午14:30网络投票时间 :2018年3月26日上午9:30-11:30,下午

  13:00-15:00(通过深交所交易系统进行网络的投票时间);2018年3月25日下午15:00至2018年3月26日下午15:00期间的任意时间(通过深交所互联网投票平台的投票时间)

  参加人员:符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、律师

  1、介绍参加股东大会人员:股东或其授权委托人、董事、监事、高管、律师;

  3、宣布参加现场股东大会的股东人数、所持股份数量、占总股本的比例(详细数据参见《2018年第一次临时股东大会股东登记签到册》),是否符合《公司法》和《公司章程》的相关;

  四、主持人提请股东大会审议2018年3月9日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()刊登的关于召开2018年第一次临时股东大会的通知中所列的以下议案:

  为了广大投资者的权益,股东在本公司股东大会上依法行使职权,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等有关,制定以下会议须知。

  3、本次会议的出席人员为2018年3月20日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)或其委托代理人;本公司董事、监事和高级管理人员;律师。

  为股东大会的严肃性和正常秩序,除上述人员和董事会邀请参会的人员外,公司有权其他人士入场。

  1、出席此次会议的股东及其代表以其所代表的有表决权股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。参会股东代表表决时,须持有效授权委托书。

  2、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式,同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所网络投票系统行使表决权,可选择登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)或是互联网投票平台进行投票。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的,以第一次投票结果为准。

  3、本次现场会议采用记名方式投票表决,股东及其代理人在大会主持人安排下对决议事项进行表决。

  4、出席本次现场会议的股东及其代理人,若已进行会议登记并领取表决票,但未进行投票表决,则视为该股东或股东代理人自动放弃表决,其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

  5、本次会议设计票、监票员共三位,分别由两名股东代表和一名监事担任。计票、监票员负责表决情况的统计核实,并在《表决票汇总表》上签名。

  1、为股东大会秩序,股东或股东代理人要求发言,请于开会前15分钟向证券部登记,并填写“股东大会发言申请表”,写明发言主题及主要内容,由证券部按持股数顺序安排发言。

  2、股东发言内容应围绕本次股东大会的相关议案阐述观点和。超出议案范围,欲向公司了解某方面的具体情况,应在会后向会议主持人咨询。每位股东发言的时间原则上不超过五分钟。

  3、除涉及公司商业秘密和未公开的重大信息不能在股东大会上公开外,公司的董事会、监事会有义务认真、负责地回答股东提出的问题。

  5、大会召开期间,对于干扰股东大会秩序、其他股东权益的行为,公司有权采取必要措施予以。

  关于本公司投资年产2亿颗高像素手机镜头产业化项目的议案各位股东、股东代表:

  2017年全球智能手机的出货量已经达到14.62亿部,中国智能手机出货量达到4.59亿部,占全球智能手机出货量的31.4%。根据IDC的预测到2018年全球智能手机的出货量将达到15亿部。智能手机目前一般由前置单摄像头和后置双摄像头组成,前置摄像头的光学镜头以800万像素为主,后置摄像头的光学镜头以1300万像素为主,并朝2000万像素及以上发展。目前中国手机厂对800像素以上的镜头的需求量2018年预计达到7.8亿颗,2019年可望达到9.3亿颗,2020年可望达到11.1亿颗。

  随着手机镜头向高像素发展,2000万像素将会成为手机的主流配置,这类手机镜头会由1片模造玻璃镜片和5片塑料镜片组成,相较于高端塑料镜头由寡头垄断的局面,玻塑混合镜头市场格局尚未形成,届时公司业已形成的模造玻璃镜片制造和塑料镜片制造能力将迎来较好的发展时机。

  为加快公司发展步伐,由公司的全资子公司江西联益光学有限公司(以下简称“联益光学”)实施年产2亿颗高像素手机镜头产业化项目。联益光学成立于2015年12月25日,注册资本为贰亿元人民币,代表人:曾吉勇,经营范围:自营或代理各类商品及技术的进出口业务;从事光学元件、摄像头模组、光电显示模组、光电子元器件等电子产品的研发、生产、销售;光电成像及控制系统的研发、生产、销售。

  该项目总投资97000万元;其中,固定资产投资89000万元,流动资金8000万元。项目设备总投资78215万元,其中进口设备总投资66821万元。项目投资资金全部通过公司自有资金、银行贷款和申请补助解决,其中联益光学注册资本由2亿元增资至10亿元。

  项目建设完成达产后(预计2020年达产),公司将形成2亿颗高像素手机镜头的生产能力,预计年新增销售收入94700万元。通过本项目的实施,将打破高像素手机镜头由境外光学公司垄断的局面,促进国内智能手机和其他可穿戴影像设备的发展,提升光学镜头类产品的国际竞争力,并具有良好的经济效益和社会效益。

  关于本公司投资设立江西联创恒泰光电有限公司(暂定名)暨实施年产5000万片3D曲面盖板玻璃产业化项目的议案各位股东、股东代表:

  国家工信部于2018年2月2日发布了2017年电子信息制造业运行情况权威数据:通信设备行业生产保持较快增长。2017年,生产手机19亿部,比上年增长1.6%,增速比2016年回落18.7个百分点;其中智能手机14亿部,比上年增长0.7%,占全部手机产量比重为74.3%。实现出货值比上年增长13.9%,增速比2016年加快10.5个百分点。随着无线G等新型传输方式的临近,无线频段越来越复杂,金属机壳屏蔽成为重大瓶颈,背板材料需要更换成非金属材料。而柔性OLED的广泛应用,盖板玻璃需要配合做成3D形状,背板玻璃基于握感和美观度的要求也需要升级至3D玻璃。

  根据旭日移动终端产业研究院的数据显示:预计到2020年3D玻璃盖板手机渗透率将超过54%,市场规模约192亿元,如果正面盖板使用3D玻璃的手机背面也使用3D曲面玻璃,则市场规模将翻番,达到384亿元。从保守角度出发,到2020年仍以我国2017年的智能手机生产数量14亿部为基数,以3D玻璃盖板在智能手机中的渗透率为54%作为测算依据,2020年手机行业中3D玻璃盖板市场需求量为前3D玻璃盖板7.56亿片;如果正面盖板使用3D玻璃的手机背面也使用3D曲面玻璃,则需15.12亿片。届时,本公司项目产品产能规模分别占需求量的6.6%或3.3%。

  为加快公司发展的步伐,公司投资设立江西联创恒泰光电有限公司(暂定名,以下简称“联创恒泰”),实施年产5000万片3D曲面盖板玻璃产业化项目。联创恒泰注册资本为6亿元人民币,代表人:韩盛龙,注册地址:江西省;项目总投资12.2亿元,其中:固定资产投资115000万元,铺底流动资金7000万元,项目建设期两年(2018年3月—2020年2月)。

  该项目达产后,将形成5000万片3D曲面盖板玻璃产品的生产能力,年新增销售收入25亿元,具有良好的社会效益和经济效益。

  鉴于公司投资年产2亿颗高像素手机镜头产业化项目的需要,为该项目的顺利实施,公司对全资子公司江西联益光学有限公司

  (以下简称:联益光学)以现金方式进行增资扩股人民币8亿元。本次增资扩股完成后,联益光学注册资本将由两亿元人民币增加至拾亿元人民币,仍为本公司的全资子公司,该公司的代表人、注册地和经营范围不变。

  注册地址:江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道1699号类 型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)经营范围:自营或代理各类商品及技术的进出口业务;从事光学元件、摄像头模组、光电显示模组、光电子元器件等电子产品的研发、生产、销售;光电成像及控制系统的研发、生产和销售;光电显示及控制系统的研发、生产、销售;光学仪器、光电仪器研发、生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)与公司的关系:公司的全资子公司

  关于本公司为江西联创电子有限公司控股子公司四川省华景光电科技有限公司2018年度银行综合授信提供的议案各位股东、股东代表:

  根据公司全资子公司江西联创电子有限公司所属控股子公司四川省华景光电科技有限公司2018年度的生产经营资金需求,经公司审核,拟同意公司为四川省华景光电科技有限公司在银行的综合授信提供,金额为人民币1.2亿元,期限自本次股东大会决议签署之日起至2019年9月30日止有效。

  在上述额度内发生的具体事项,授权公司董事长韩盛龙先生具体分配确认,并负责与银行签订相关合同。

  关于江西联创电子有限公司为其控股子公司四川省华景光电科技有限公司2018年度银行综合授信提供的议案各位股东、股东代表:

  根据公司全资子公司江西联创电子有限公司所属控股子公司四川省华景光电科技有限公司2018年度的生产经营资金需求,经公司审核,拟同意江西联创电子有限公司为四川省华景光电科技有限公司在银行的综合授信提供,金额为人民币8000万元,期限自本次股东大会决议签署之日起至2019年9月30日止有效。

  在上述额度内发生的具体事项,授权江西联创电子有限公司执行董事韩盛龙先生具体分配确认,并负责与银行签订相关合同。

  根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者权益工作的意见》(国办发【2013】110号)、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》(证监会公告【2016】22号)和《上市公司章程(2016年)修订)》(证监会公告【2016】23号)的相关,公司对现行的《公司章程》进行了梳理,在征集投票权、股东对监事的提名权和中小投资者利益等方面内容作了进一步补充和完善。

  迄今为止,共9家主力机构,持仓量总计3178.24万股,占流通A股8.05%

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